تحقيق مدني وجنائي من جزر البهاما في فضيحة FTX
يجري تحقيق من جزر البهاما في بورصة FTX. ويشارك في هذا التحقيق مشاركة هيئة الأوراق المالية إلى جانب وحدة الاستخبارات المالية التابعة لرئيس الوزراء ووحدة الجرائم المالية.
0
عربيه
English
Deutsch
Spanisch
Italiano
Português
Русский
Türk
Français
Nederlands
Polski
Română
Slovenský
Slovenščina
čeština
Magyar
Lietuvių
Ελληνικά
日本
한국인
Suomalainen
Svenska
Norsk
Dansk
български
Latviski
中国人
فارسی يتم إجراء تحقيق وطني في واحدة من أكبر فضائح العملات المشفرة في الوقت الحالي ، والتحقيق في سقوط FTX Exchange والتحويلات المشكوك فيها لمبالغ كبيرة من العملات المشفرة. أكد كل من المدعي العام لجزر البهاما ووزير الشؤون القانونية أن انهيار المنصة هو محور تحقيق نشط من قبل السلطات.
وألقى وزير الشؤون القانونية ، بيندر ، بيانًا وطنيًا بشأن القضية على صفحة وزارته على فيسبوك ، مشيرًا إلى أن شؤون أسواق FTX الرقمية تخضع للتدقيق من قبل السلطات المدنية والجنائية. ويواصل القول إن "هيئة الأوراق المالية ووحدة الاستخبارات المالية لدينا ووحدة الجرائم المالية التابعة لقوة شرطة جزر البهاما الملكية ستواصل التحقيق في الحقائق والظروف المتعلقة بأزمة إف تي إكس وأي انتهاكات محتملة لقانون جزر البهاما".
كما أشارت السلطات التي تقود التحقيق إلى أنها ستحاسب الأفراد أو الشركات التي ثبت أنها ترتكب أي مخالفات أثناء التحقيق.
"تذكرنا هذه الأحداث بالدروس المستفادة من الأوراق المالية وغيرها من اللوائح المالية حول الحاجة إلى تعاون قوي عبر الحدود. وأفضل طريقة لخدمة الجمهور في جميع أنحاء العالم هي التعاون التنظيمي الدولي القوي."
ووقعت سلسلة من الأحداث منذ بدء التحقيق. تم إلغاء ترخيص FTX. أمر بوقف الأعمال وجرد مديرها من السلطة في 10 نوفمبر. بعد يومين ، أمرت اللجنة FTX بنقل جميع أصول FDM الرقمية إلى محفظتها الرقمية الخاصة لحفظها.
في البث المباشر على Facebook ، ذكر Pinder أيضًا أن الهيئة التنظيمية لجزر البهاما قد اتخذت تدابير حماية إضافية تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل المحكمة العليا ، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات حاليًا للجمهور. وقال بيندر إنه سيتم الكشف عن هذه النتائج عندما "نكون على ثقة من أن القيام بذلك لن يعرض للخطر أي جانب من جوانب التحقيقات الجارية".
هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في <؟ php echo $ post_data ["post_coin"]؛ ؟> الآن؟
قبل أن تفكر في FTT ، سترغب في سماع هذا.
يكشف محللو العملات المشفرة عما يعتقدون أنه أفضل 3 عملات رقمية يمكن للمستثمرين شراؤها الآن .
و <؟ php echo $ post_data ["post_coin"]؛ ؟> لم يكن أحدهم.
تغلبت خدمة الاستثمار عبر الإنترنت التي يديرونها على سوق العملات المشفرة بمقدار 30 ضعفًا. وفي الوقت الحالي ، يعتقدون أن هناك 3 عملات يتم شراؤها بشكل أفضل.
تعرف على نصائح الحيل والرؤى من المحترفين لمساعدتك على بدء جني الأرباح من العملات المشفرة! سجل اليوم مجانًا ، واكشف عن 3 عملات رقمية يعتقد المحللون أنها على وشك الانفجار في عام 2023!
